Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, entresuelo, de Barcelona, el día 19 de Junio de 2.008, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2007; aplicación de su resultado; así como de la gestión del administrador. Distribución de dividendos con cargo a reservas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2007, junto con el informe de Auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión consolidado. Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador. Cuarto.-Designación o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas. Quinto.-Designación o reelección, en su caso, de Administrador único. Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de abril de 2008.-Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, D. Ramón Canela Piqué.-30.978.