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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Boveda Sociedad Anónima , acordó en su sesión de 8 de mayo de 2008, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de junio de 2008, jueves, a las once horas y treinta minutos, en las dependencias sitas en la Calle Rodríguez Arias, número 16- 1.º izquierda, de Bilbao, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, el día siguiente, viernes 20 de Junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2007 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión consolidado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, formulada por el Consejo de Administración. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales referente a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo y de acuerdo a lo contemplado en el artículo 144 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 8 de mayo de 2008.-Firmado, Cartera Orozco Sociedad Limitada, en su representación Alicia Acha Goti. Presidente del Consejo de Administración.-30.935.