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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Bi-Fit, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gazteiz, Paseo de la Senda, número 15, el día 26 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el día 27 de junio del mismo año, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, en su forma abreviada, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2007, formulada por el Consejo de Administración. Ratificación, en su caso, de las cantidades entregadas a cuenta de los dividendos. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de cantidades a cuenta de dividendos.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y a obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gazteiz, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Beistegui Chirapozu.-30.213.