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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de esta mercantil, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Inmuebles y Construcciones Incosa, S. A., a la Junta general ordianria y extraordinaria, que se celebrará en las oficinas sitas en la avenida Marqués de Benicarló, n.º 40, bajos de Benicarló, el día 18 de febrero de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 19 de febrero, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, referidas al ejercicio 2006, compuesta de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Sexto.-Derecho de información: A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Orden del día de la Junta extraordinaria

Primero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad que pasará de Administrador Único a Administradores Solidarios. Segundo.-Modificación de los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos de la Sociedad en relación con el órgano de administración. Tercero.-Cese del actual Administrador Único y nombramiento de Administradores Solidarios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1 c) del Texto de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Benicarló, 11 de enero de 2008.-Juan Orero Porres, Administrador Único.-1.428.