Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordina de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de Junio de 2008, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Quintanar- El Toboso, km. 2.800, Quintanar de la Orden (Toledo) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Propuesta de ampliación del objeto social y consiguiente modificación, en su caso, del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales a la vista del Informe elaborado por el Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación del objeto social y consiguiente modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Quintanar de la Orden, 9 de mayo de 2008.-Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.-30.283.