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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Henaio Bidea, 22, 01240 Alegría-Dulantzi (Álava), el día 27 de junio de 2008, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 2007. Tercero.-Nombrar como auditores de la sociedad para los tres próximos ejercicios a la compañía KLZ Auditores S. L., de nacionalidad española, domiciliada en Vitoria-Gasteiz, Calle Arca, 2, 4.º, y provista de CIF número 501369503. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social, o solicitando su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 24 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Amaya Azcoaga Iturbe.-28.186.