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Convocatoria de Junta General

De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca , con los Estatutos Sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión celebrada el 12 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta General ordinaria de socios, para el próximo día 20 de Junio de 2008, a las 12 horas, en el Hotel Puerta de Burgos, c/ Vitoria, n.º 69, de Burgos, en primera convocatoria, y para el lunes 23 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe de Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2008. Cuarto.-Fijación, de los límites máximos de riesgo a aplicar a sus socios partícipes (empresas ó grupos económicos ) en función del producto solicitado. Quinto.-Información, en su caso, sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con el art. 38 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Información, en su caso, sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración que supongan modificación del manual de procedimientos relativos a «Politica, Métodos y Procedimientos. Anejo IX Circular4/2004 del Banco de España». Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Octavo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores del Acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Gestión y el informe de Auditores de Cuentas.

Burgos, 15 de abril de 2008.-Ana M.ª Andres-Cabañas y Ríos, Letrado Secretario del Consejo de Administración.-27.536.