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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad «Voice Telecomunicaciones y Consultoría, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 16 de junio de 2.008, a las dieciséis horas, en el domicilio del Notario don Félix Ignacio Torres Cía, sito en Vitoria, en calle General Álava, 16, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.007 y distribución del resultado. Segundo.-Reducción del Capital Social a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones de la sociedad, y simultánea ampliación de capital a sesenta y tres mil euros, mediante la creación de nuevas acciones. Tercero.-Modo de ejecución del acuerdo de reducción y aumento simultáneo de capital, en su caso. Cuarto.-Modificación del artículo de los Estatutos Sociales referido al capital social, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Queda a disposición de todos los socios, para su examen, tanto las cuentas sometidas a aprobación, junto con el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, como el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital formulada por los administradores mancomunados y del informe justificativo de la misma.

Agradeciéndole de antemano su asistencia, atentamente.

Vitoria, 18 de abril de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Ricardo Serrano Flores y Blanca Encarnación Romero Calabria.-26.942.