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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 19 de junio de 2008, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 20 de junio de 2008, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Beneficios del ejercicio 2007, así como, la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de auditores o la reelección del actual. Tercero.-Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Telde, 21 de abril de 2008.-El Presidente, Saint-Gobain Vicasa, S. A., Ulpiano Gómez Agudo.-28.630.