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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatromax, Sociedad Anónima, a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el Hotel Duquesa de Cardona, sito en Barcelona, Passeig de Colom, 12, sala Montcada, a las once horas, del día 14 de Junio de 2008, y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa) correspondientes al pasado ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, secretario no consejero y de auditor de la sociedad. Quinto.-Ratificación de los contratos de reconocimiento de saldo deudor y aplazamiento cuyas copias constan incorporadas al acta notarial autorizada por el notario de Barcelona D. Carlos Cabadés O´Callaghan en fecha 27 de Marzo de 2008 y bajo el número 964 de su protocolo corriente. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: A) cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el consejo con relación al ejercicio 2007; B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas; C) Copia auténtica del acta notarial autorizada por el notario de Barcelona D. Carlos Cabadés O´Callaghan en fecha 27 de Marzo de 2008 y bajo el número 964 de su protocolo corriente.

Barcelona, 2 de mayo de 2008.-J.J. Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-27.415.