Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Cabañas (A Coruña), San Martín do Porto Sixto, a las 18 horas del día 19 de junio de 2008, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social del año 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2007. Tercero.-Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección de los Auditores titular y suplente para las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Reelección del cargo de Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se encuentra a su disposición el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cabañas, 25 de abril de 2008.-Fdo. El Administrador Único, Don José Ramiro Fuentes Prego.-26.919.