Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Administrador se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio sito en Sabadell, calle Alfonso XIII n.º 18 (Notaría de D. Juan José de Diego Isasa). Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-1.º) Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 2006. Segundo.-a) Ratificar y en lo menester aprobar las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente a los Ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-b) Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2005. Cuarto.-c) Modificación del Art. 15 de los Estatutos Sociales (Duración y Retribución Administradores). Quinto.-d) Cese y Nombramiento Administrador. Fijación Retribución. Sexto.-e) Nombramiento de Auditor. Séptimo.-2.ª) Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 18 de Junio de 2007. Octavo.-a) Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2006. Noveno.-b) Retribución Administrador. Décimo.-3.º) Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2007. Undécimo.-4.º) Nombramiento Administrador. Fijación Retribución. Duodécimo.-5.º) Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con el Art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Sabadell, 23 de abril de 2008.-El Administrador, Antonio Sala Serra.-26.293.