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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, Avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria el día 10 de junio de 2008, a las 19 horas y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 11 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados del Grupo correspondientes al ejercicio 2007. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Tercero.-Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión. Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 12 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y el Grupo. Sexto.-Reelección, en su caso, de Consejeros. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Designación de Interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Barcelona.

Sabadell, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Corominas Guerín.-28.474.