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Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 15 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora en segunda convocatoria. La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación, si procede, del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía. Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Blanes Nouvilas.-25.737.