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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los accionistas de «Nexus Energía, S. A.», a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Béjar, 36, bajos, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria el 18 de junio de 2008, a las 12 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la presente convocatoria, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Serrano García.-26.941.