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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 15 de abril de 2008, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 10 de junio de 2008 a las once horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana, 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007 (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión). Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en la cifra de 3.000.000 euros, fijándolo en la cuantía de 24.000.000 euros. Quinto.-Ratificación, reelección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato, así como la presentación de la renuncia voluntaria de un miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta de nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Octavo.-Modificación de los artículos 23 y 25, limitando la edad máxima de los Consejeros y estableciendo la posibilidad de una compensación económica en determinados supuestos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Undécimo.-Aprobación del Acta de la Asamblea y nombramiento de los interventores de la misma.

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de Mussap las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de Mussap el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se propondrán en el punto ocho del orden del día, así como el informe justificativo de las mismas. Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto, en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Garreta Duch.-28.442.