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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta compañia a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio Social de esta entidad, calle Párroco Vicente Moya, número 14, de Pilas (Sevilla), a las once horas del próximo día 4 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 5 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2007, tanto de Medina Garvey, S.A. como de su grupo consolidado de Sociedades. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Pago de dividendos. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Compañía y el de su grupo consolidado de Sociedades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o en su caso, designación de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de Cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pilas, 23 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luís Medina Fernández de Córdoba, Duque de Santisteban del Puerto.-26.993.