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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Lucta, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12,4, Montornés del Vallès, a las diez horas del día 16 de junio de 2008, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2008, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de «Lucta, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio. Segundo.-Nombramiento de la Auditoría de cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de consejeros. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornés del Vallès,, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Lucas Torrescasana.-27.400.