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El Consejo de Administración de la Mercantil Lco Pharm, Sociedad Anónima, ha adoptado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 21 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vigo, C/ Marqués de Valladares, número 23, piso 3 oficina 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Informe acerca de la marcha de la Sociedad. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Propuesta de aumento de capital en la cantidad de 300.000,00 Euros con la emisión de 100.000 nuevas acciones con un valor nominal de 3,00 Euros por acción que deberán ser suscritas con aportaciones dinerarias. Sexto.-Delegación en el Presidente del Consejo de Administración a fin de que lleve a cabo, en el plazo máximo de un año, el aumento de capital en la cifra que se acuerde, estableciendo las condiciones del mismo en lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Séptimo.-Propuesta de modificación del Capitulo II, Artículo 4. El capital social se fija en trescientos ochenta y siete mil euros (387.000,00 Euros) (o en su defecto la cantidad que resulte de la ejecución del aumento de capital que se propone) representado por ciento veintinueve mil (129.000) acciones nominativas, de Tres euros por acción (3,00 Euros) cada una de valor nominal (o en su defecto la cantidad que resulte de la ejecución del aumento de capital que se propone) totalmente suscrito y desembolsado. Los títulos de las acciones serán extendidos en Libros talonarios autorizados con la firma de dos miembros del Consejo de Administración. En los títulos se hará constar cuanto expresa el artículo 53 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Autorización al presidente del Consejo para la elevación a públicos de estos acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores/as socios/as que podrán hacerse representar en Junta por medio de otra persona, sea socia o no. En el caso de que opte por ser representado, deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta Junta, en la forma prevista en los arts. 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se le informa que podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los documentos o informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en dicha Junta.

Igualmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de los estatutos, así como el informe del Consejo de Administración con la justificación del aumento de capital que se proponen.

En Vigo, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Carlos de la Torre Fraga.-26.959.