Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Galicia, número 31, de Oviedo, el día 19 de junio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración, con fijación de su composición y nombramiento de sus integrantes. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditores de Cuentas, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo prescrito en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Orejas Rodríguez-Arango.-27.423.