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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las diecisiete horas del día 12 de junio de 2008, en primera convocatoria, o al siguiente día, 13 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, así como formación y aprobación de la lista de asistentes. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007 del Grupo Consolidado y de la Sociedad. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de reparto entre los accionistas, en proporción al capital que hayan desembolsado, de las aportaciones constituidas con cargo a la prima de emisión. Sexto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo. Séptimo.-Nombramiento de auditores para el Grupo Consolidado y para la Sociedad. Octavo.-Modificación del número de acciones en que está dividido el capital social, manteniendo los mismos derechos respecto a esas acciones; asignación del correspondiente valor nominal y número a cada una de tales acciones; y modificación en consecuencia del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Noveno.-Aumento de capital en los términos establecidos en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Fusión por absorción de las sociedades Deva Energía, S.L.U., Enol Energía, S.L.U., Alborán Energía, S.L.U., Urriellu Solar, S.L.U. y Socohi, S.A.U. por parte de Hidroeléctrica Río Lena, S.A. Undécimo.-Atribución de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Designación de dos Interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria, así como los informes de gestión, los informes de los auditores de cuentas y el informe de las modificaciones estatutarias propuestas.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Dalmacio Álvarez González.-28.517.