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Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de abril de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las diecinueve horas, del día 19 de junio de 2008, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y a los Consejeros Delegados, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones propias. Quinto.-Autorización a los órganos de administración de las sociedades filiales, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grup Serhs, Sociedad Anónima. Sexto.-Reeleción del auditor de las cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad. Séptimo.-Información sobre avales vigentes. Octavo.-Informe sobre las últimas actividades de la empresa del grupo.

Derecho de Información:

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Derecho de Asistencia.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o mas acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos , dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Arenys de Munt, 24 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Bagó Agulló.-26.954.