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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, celebrado el pasado 19 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el miércoles día 11 de junio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 12 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Modificación del artículo 46 de los Estatutos de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2007.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

En Lugones, Siero (Asturias), 7 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José María Álvarez Guisasola.-28.602.