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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sheraton Mencey, c/ Doctor José Naveiras, n.º 38 (38004) Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), el día 18 de junio de 2008, a las 13,00 horas en primera convocatoria o al día siguiente en segunda a las 13,00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a escritura pública. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A tenor del art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.-26.317.