Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general anual de socios

El Consejo de Administración convoca a los señores socios a junta general anual, a celebrar en el domicilio social, Irún (Guipúzcoa), Barrio de Ventas, Carretera de Oyarzún, s/n., el día 12 de junio de 2008, a las 9:00 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, en base al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondiente al ejercicio de 2007, comprendido entre el 4 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de participaciones propias de «Banimer 2007, Sociedad Limitada» dentro de los límites, requisitos, condicionantes y finalidad de la adquisición (amortizar o enajenar) establecidos en el artículo 40 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Del mismo modo, se hace constar el derecho de representación en la Junta en los términos regulados en el artículo 49 de la LSRL y 11.º de los estatutos sociales.

En Irún, 23 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eulogio Sánchez Saiz.-26.382.