Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 13 de junio de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2008, a las 19 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores. Quinto.-Adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los señores accionistas que la documentación referente a los puntos del orden del día, así como el informe de auditoría de la compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

Ezkio-Itsaso, 28 de abril de 2008.-El Presidente, Juan M.ª Garitano Igarza.-27.384.