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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en 1.ª convocatoria el día 28 de junio de 2008, a las 12'30 horas, en su domicilio social, Alicante, Plaza Ruperto Chapí, n.º 2-4.º y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en 2.ª convocatoria, el siguiente día 30 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Auditoría de Cuentas e Informe de Gestión del Consejo de Administración tanto de la Sociedad como de las Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Designación de Auditores de Cuentas, para la verificación de las cuentas de la Sociedad y las Consolidadas. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que con una antelación mínima de 5 días deberá acreditar el depósito de sus Acciones, bien en cualquier banco o en la propia Sociedad.

Alicante, 15 de abril de 2008.-José María Valls Trives, Secretario del Consejo de Administración.-26.983.