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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día diecisiete de junio del 2008, a las quince horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en El Trigal s/n, Sobradelo de Valdeorras, Orense, y si fuese necesario, el día dieciocho de junio del 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta General Ordinaria de Accionistas el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, así como la gestión social relativas al ejercicio de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2007. Tercero.-Reelección, si procede, o en su caso nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a modificación y/o aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe justificación de modificación de Estatutos.

El Trigal s/n, 17 de abril de 2008.-Presidente, Rogelio López Rodríguez.-25.647.