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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 19 de marzo de 2008, se convoca a los Señores Socios a la Junta General de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Ramón Turró, número 100-104, 4.º 5.ª, en primera convocatoria el 23 de mayo de 2008, a las once horas y el día 26 de mayo en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, aprobar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aceptación de las dimisiones presentadas por los siguientes miembros del Consejo de Administración: «Najeti, Sociedad Limitada», «Najeti Capital, Sociedad Capital Riesgo» y «Najeti Consulting, Sociedad Limitada» y aprobación de la gestión realizada. Tercero.-Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos de socios, en la cifra máxima de cinco mil (5.000) euros y mínima de mil (1.000) euros, mediante la creación de un máximo de 500.000 nuevas participaciones y un mínimo de 180.000 participaciones sociales, respectivamente, de un céntimo de euro (0,01 euros) de valor nominal cada una de ellas y con una prima de asunción por participación de noventa y nueve céntimos de euro (0,99 euros). Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales relativo a la Junta General, modificando el sistema de convocatoria. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales relativos a las mayorías de los acuerdos de la Junta de Socios, suprimiendo determinados supuestos de mayorías reforzadas. Sexto.-Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, relativo al Consejo de Administración, en cuanto a la constitución, asistencia a las reuniones y mayorías. Séptimo.-Delegación de facultades de interpretación, subsanación, formalización y ejecución de los acuerdos que, en su caso, se adopten por la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74.2 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hallan a disposición de los Socios en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes preceptivos y el texto íntegro de las modificaciones propuestas. Asimismo, los Socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entreguen o se le envíen gratuitamente, los documentos e informes correspondientes a los puntos del Orden del Día.

Barcelona, 25 de abril de 2008.-Jean Marie Pironneau, Presidente del Consejo de Administración.-26.711.