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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de abril de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de accionistas de «Elzaburu, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el día 12 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio 2007. Análisis del informe de gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección de auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Ratificación de los pagos a cuenta de la participación en los beneficios líquidos del ejercicio 2007 entre determinados titulados superiores, prevista en el artículo 31.b) de los vigentes Estatutos Sociales, realizados por el Consejo de Administración. Sexto.-Ratificación, si procede, de los sueldos pagados a determinados miembros del Consejo de Administración, en concepto de retribución de sus servicios profesionales para la compañía diferentes de sus tareas de administración social. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la retribución definitiva de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007, y de la retribución correspondiente al período transcurrido del ejercicio 2008. Octavo.-Adaptación de la sociedad a la Ley de Sociedades Profesionales y simultánea transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Consiguiente aprobación de los nuevos estatutos sociales. Noveno.-Aprobación, en su caso, de los acuerdos derivados de la adaptación de la sociedad a la Ley de Sociedades Profesionales y simultánea transformación en sociedad de Responsabilidad Limitada, de acuerdo con los nuevos Estatutos Sociales: (i) identificación de socios profesionales, (ii) fijación de los límites máximos y mínimos de la retribución de las prestaciones accesorias de los socios profesionales, (iii) fijación de la estructura del órgano de administración y cese y nombramiento de administradores, y (iv) fijación de la retribución de los administradores a percibir en el período julio 2008-junio 2009. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

La representación de los accionistas en la Junta General se ajustará a lo previsto en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el séptimo día anterior al previsto para la realización de la Junta, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar.-26.585.