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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración del día 28 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 19 de junio de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 20 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio 2007, así como de la Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado obtenido. Segundo.-Ratificación y autorización de las compras de acciones propias, realizadas por el Consejo. Tercero.-Presentación y en su caso aprobación, de anteproyecto de inversiones en Bodega. Cuarto.-Reducción del número de Consejeros a cinco miembros. O en su caso, elección de un Consejero, para cubrir una vacante por dimisión. Quinto.-Nombramiento de Interventores a efectos de aprobación de la Junta. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los Sres. accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarrete, 28 de marzo de 2008.-El Presidente, Rodolfo Domínguez Rubio.-25.066.