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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, Artigasbidea, 10, el día 10 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 11 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Prorroga y/o nombramiento de auditores de la sociedad. Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales, la propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 22 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.-25.298.