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Convocatoria Junta General de Accionistas

El Administrador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Junta General que se celebrará el día 3 de junio 2008 en el domicilio social de Corella, Carretera Alfaro, s/n. Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes al quórum de asistencia, se convoca igualmente la reunión para el día 6 de junio 2008, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta se pronunciará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, memoria, aplicación de resultados y demás documentos requeridos por la Ley correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre 2007. Segundo.-Nombramientos de don Fernando Sevilla como Administrador Único por un periodo de cinco años. Tercero.-Reelección de los Auditores de la Sociedad por un nuevo periodo de un año o elección en su caso de nuevos auditores. Cuarto.-Autorizar a la Sociedad para la compra de acciones propias por un periodo de dieciocho meses a un valor comprendido entre el 50% y el 150% del valor nominal. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en la sede social y a solicitar que se les suministre de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y el de los Auditores.

Corella, 18 de abril de 2008.-El Administrador de la Sociedad, Fernando Sevilla Lamana.-23.315.