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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, 54 en Mos (Pontevedra), el día 19 de junio del 2008, a las trece treinta horas de la mañana (13.30 horas), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Perdidas y Ganancias, Balance y Memoria) de la gestión social y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Estatutos de la Sociedad, modificación y/o adición de un nuevo articulo 19 bis respecto a la prohibición de los socios vigentes de tener vinculación profesional con Empresas de la competencia. Tercero.-Pleitos varios que mantiene la Sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación y/o adición propuesta y del informe sobre la misma del Presidente así como el Informe de Auditores de cuentas en relación con el punto primero del Orden del Día, que serán sometidos todos a la aprobación de la Junta de Accionistas pudiendo los socios solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Las listas de asistencia quedaran cerradas a las trece quince horas del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de esta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de acciones y accionistas presentes y representados.

De no reunirse el suficiente numero de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria, que tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Mos, 22 de abril de 2008.-Presidente, Michel Baulé.-23.840.