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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 5 de junio del 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en El Trigal s/n, Sobradelo de Valdeorras, Orense; y si fuese necesario, el día 6 de junio del 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como la gestión social relativas al ejercicio de 2007.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2007. Tercero.-Reelección, si procede, o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales de la entidad. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a modificación y/o aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe justificación de modificación de Estatutos.

El Trigal, s/n, 18 de abril de 2008.-Presidente, Rogelio López Rodríguez.-23.853.