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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial «La Mina», Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 3 de junio de 2.008, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2.007, así como de la Propuesta de Aplicación de Resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias de la sociedad. Sexto.-Adopción, en su caso, del acuerdo de aumentar el capital social y la consiguiente modificación estatutaria. Adopción de acuerdos complementarios y delegación de facultades en el Consejo de administración para su ejecución y formalización. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores. El texto íntegro de la Propuesta de Modificaciones Estatutaria, el Informe justificativo sobre la misma, así como todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes del Auditor, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial «La Mina», Colmenar Viejo- Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita Bahamonde.-26.224.