Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la notaría de D. Alberto Cordero Garrido, sita en Avda. del País Valenciano, n.º 19, de Elche, el próximo día 19 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la junta anterior. Segundo.-Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2007 como consecuencia de los defectos formales en su convocatoria, según la calificación del registrador mercantil. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio 2007. Quinto.-Acuerdo de disolución y nombramiento de liquidador. Sexto.-Aprobación del balance de situación de la sociedad, previo informe del liquidador. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del mismo balance de situación de la sociedad como balance final de la liquidación, con determinación, si procede, del activo social que deberá repartirse por cada acción. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas que corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en concreto las cuentas anuales que habrán de ser aprobadas, informe de gestión, y examen de la contabilidad, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de fecha 15 de abril de 2008 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elche, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bernabéu Moya.-23.311.