Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta 2.ª, carretera de Fuencarral a Alcobendas, Kilómetro 3,800, el día 16 de junio de 2008, a las 12.00 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 17 de Junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Alcobendas (Madrid), 18 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Remy Martial Chapatte.-23.894.