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Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 12 de marzo de 2008, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 28 de mayo de 2008 a las doce horas, treinta minutos en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 29 de mayo de 2008, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a Reservas. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar todos los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y de Auditoría de Cuentas).

Vigo, 12 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.-23.375.