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Junta general de accionistas

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «El Caserío, S. A.», de fecha 14 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Tafalla, polígono industrial La Nava, ampliación parcela B-4, a las once horas, del día 20 de junio de 2008, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día 21 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, si procede de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del Resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-En su caso, determinación del número de consejeros, ratificación del nombramiento por cooptación de doña María Teresa Lizasoain Iriso y nombramiento de un Consejero. Quinto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias, dando nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativa al capital social. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta (artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Tafalla, 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Javier Aznar Ramírez.-23.419.