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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de marzo de 2008, se convoca a los señores socios de la mercantil «Crediconsulting Soluciones, Sociedad Anónima», a la Junta general que se celebrará, con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio sito en avenida Rey don Jaime, número 18-1.º-1.ª, de Castellón, a las diecisiete horas del próximo 29 de mayo de 2008, y si fuere necesario, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración 2007. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración, o cese de los actuales y elección de otros nuevos. Quinto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Así mismo, se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el emitido por los Auditores de la sociedad.

Castellón, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador García Sanchis.-25.311.