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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el Club Aquarium, cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 2 de junio de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Verificación y constancia de la presencia. Tercero.-Informe del Auditor de caja. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondiente al ejercicio económico 2007, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la compañía. Quinto.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Sexto.-Comentario del «Programa de actuación Alquiler 2008» y adopción de acuerdos sobre el «Programa de actuación Alquiler 2008». Séptimo.-Adopción de acuerdo sobre la aprobación de la gestión del Auditor de caja. Octavo.-Elección de Auditor de caja. Noveno.-Revocación de los acuerdos del punto 3 (aprobación por la Junta del aumento de capital) y punto 4 (modificación de las acciones) de la Junta ordinaria de 18 de mayo de 2007. Décimo.-Autorización para vender acciones propias o, en su caso, para reducir el capital en cantidad de las acciones propias. Undécimo.-Aumento de capital. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 144, 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

San José/Ibiza, 28 de abril de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Marion Lüdtke-Reissmann.-26.148.