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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burgos, Avda. de Castilla y León, número 22, en el local de las oficinas de la Sociedad, sitas en el Centro Comercial Camino de la Plata, el jueves, día 19 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión de los órganos de la Administración social, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la propia Junta, conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 11 de abril de 2008.-Luis Miguel Ruano Chaves, Consejero-Vicepresidente.-23.533.