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Junta General ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en la reunión celebrada en el domicilio social el 26 de marzo de 2008, con asistencia entre presentes y representados de todos sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en dicho domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km 28,300 (Edificio Casino Gran Madrid), el próximo 11 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 12 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2007, tanto de esta sociedad como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Segundo.-Renovación parcial de Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta correspondiente a dicha Junta.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrelodones, 21 de abril de 2008.-El Secretario, Pedro Valero Alcántara.-23.381.