Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (calle Boule, número 2) de Reus, el día 13 de junio de 2008, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión consolidado del grupo, correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la Ley. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.-25.238.