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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Unipapel, S.A., en su reunión del día 31 de marzo de 2008, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 31 de mayo a las 12:30 horas, en el domicilio social (Avda. de los Artesanos 28, Tres Cantos, Madrid), con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2007, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades encabezado por UNIPAPEL, S.A., correspondientes a igual ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y sus filiales dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Quinto.-Propuesta de distribución parcial de la cuenta «Prima de emisión de acciones». Sexto.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Séptimo.-Modificación de los Estatutos Sociales:

a)artículo 15.º acerca de las facultades de la Junta General Extraordinaria. b)artículo 16.º acerca de convocatoria de las Juntas Generales.

c)artículo 22.º acerca de la composición del Consejo. d)artículo 23.º acerca del plazo de ejercicio del cargo de Administrador. e)artículo 30.º acerca de las cuentas anuales. f)inclusión del artículo 18ter referido a la forma de ejercer el voto. g)inclusión del artículo 28ter referido a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. todo ello con el fin de de adaptarlos a la realidad social, así como a las últimas novedades legislativas en materia de gobierno corporativo y otras materias. Octavo.-Modificación de los artículos 5, 9 y 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas como consecuencia de las modificaciones estatutarias acordadas en virtud del acuerdo séptimo anterior, a fin de darles coherencia con los Estatutos Sociales. Noveno.-Aprobación de los nuevos textos del Reglamento del Consejo de Administración y del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Undécimo.-Información a la Junta General de Accionistas sobre los siguientes asuntos: a)Informe Anual de Gobierno Corporativo de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio 2007. b)Informe Explicativo relacionado con el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. c)Política retributiva del Consejo de Administración de Unipapel, S.A. y ratificación de los acuerdos del Consejo que fijaron su retribución para el ejercicio 2007. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 2 de junio de 2008. A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, Avenida de los Artesanos, 28, Tres Cantos - Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes del auditor de cuentas y demás informes del Consejo de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día, incluido el referido en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto íntegro de las propuestas contenidas en el orden del día y de las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas tienen derecho a obtener, justificando su condición de tales, la entrega o el envío gratuito de copia de dicha documentación, debiendo solicitarlo así en el domicilio social, personalmente o por carta. Esta documentación está disponible también en la web de la Sociedad: www.unipapel.es. Los señores accionistas podrán obtener igualmente el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007. El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de al menos 100 acciones acreditándolo oportunamente, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Tres Cantos, 28 de abril de 2008.-Manuel Fisac de Ron, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.-25.476.