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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa, número 1, de Barcelona, el día 2 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor. Sexto.-Prima extraordinaria de asistencia a los miembros del Consejo. Séptimo.-Información y previsiones. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Atribución de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 24 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.-25.386.