Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Estrecho, S.A., acuerda convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Algeciras, c/ Sevilla n.º 45, local 1, el próximo día diecinueve de junio de dos mil ocho, a las 12:00 horas de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

A) De la Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007 (Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de l resultado y de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Renovación de cargos del órgano de administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

B) De la Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Adopción, si procede, de acuerdo de disolución de la compañía. Cese de Administradores y nombramiento de liquidadores. Segundo.-Adopción simultánea, si procede, de acuerdo de liquidación de la compañía. Aprobación del balance final de liquidación. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria.

Algeciras, 14 de abril de 2008.-José Martínez Andion, Secretario no consejero.-22.876.