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Junta General Extraordinaria. Junta general Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2008 se convoca Junta General Extraordinaria en primer lugar y Ordinaria de Accionistas a continuación que tendrán lugar el próximo día 31 de mayo de 2008 en la sede social, Industrialdea 17 (Aizarnazabal) a las 11 horas en primera convocatoria y si fuese preciso en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora.

Orden del dia

Junta General Extraordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ratificación de los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30/06/07. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Junta General Ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/07. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración durante el ejercicio. Nombramiento por baja voluntaria de uno de sus miembros de un nuevo consejero. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Aizarnazabal, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, Julián Marques Echeverria.-24.094.