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Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 27 de junio de 2008 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2007. Segundo.-Tratar acerca de la retribución de los administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la junta. Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Extraordinaria

Primero.-Renovación, o en su caso, cese y nombramiento de auditores de cuentas. Segundo.-Acordar, en su caso, sobre un reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-Acordar, en su caso, sobre la prestación de unos avales.

Girona, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración «Comfenix, S. L.», representada por Josep María Codina Negre.-23.606.